DeLorean

O DeLorean é a nossa plataforma completa de analytcis, dividida em quatro módulos para auxiliar em todas as etapas da prevenção à fraude e a lavagem de dinheiro.

Monitoramento

Dashboard interativo para monitoramento de toda a operação, permitindo traçar um perfil rápido da fraude e/ou lavagem de dinheiro através dos gráficos com o total de transações em cada categoria dos campos em destaque. Além disso, é possível também acompanhar a quantidade de transações por status e/ou risco, considerando as decisões tomadas pelos modelos, regras e listas.

Parametrização

Autonomia para criação de regras parametrizáveis, sejam elas de simples comparação ou de velocidade. Neste módulo, também é possível a criação de listas para aprovação ou rejeição, independente do resultado dos modelos e regras.

Operação

Este módulo permite você visualizar os casos de forma granular, com um descritivo resumido da transação, além dos resultados dos modelos, regras e listas para aquele caso. E ainda possibilita o tratamento das transações indicadas para a derivação manual, e nos casos de PLD, visualização e extração do arquivo XML com os dados de informe ao COAF.

Modelos

Acompanhamento da performance dos modelos já implantados através de indicadores, tanto no momento do desenvolvimento, quanto após a entrada em produção, permitindo a identificação da necessidade de uma atualização ou alteração no modelo antes do impacto nas transações.