Layout Resolução nº6/343
Para que a interoperabilidade entre as casas envolvidas com a Resolução nº6 funcione, é necessário que o indício compartilhado siga o layout padrão abaixo.
O compartilhamento pelo Data Busters, seja via plataforma ou API, já está preparado para este layout, auxiliando o cliente no cumprimento das obrigatoriedades dos campos.
Aqui está o arquivo contendo esse layout e para mais informações consulte a aba API, onde temos toda a documentação das nossas APIs disponíveis.
| Campo | Descrição | Obrigatório | Condição | Tipo | Domínio | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| origem_instituicao_responsavel_cnpj | CNPJ completo do registrante, instituição financeira responsável pelo envio da remessa dos indícios de fraude. Atributo numérico, sem zeros à esquerda. | sim | string | 12345678000199 | ||
| origem_instituicao_responsavel_razao_social | Razão social do registrante, instituição financeira responsável pelo envio da remessa dos indícios de fraude. | sim | string | razão social ltda. | ||
| reclamante_tipo_documento | Informa se o reclamante da fraude é uma pessoa física ou jurídica. Este atributo não pode assumir valores diferentes de "1" ou "2". | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. Caso haja um reclamante, é obrigatório se o campo reclamante_documento for preenchido. | int | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | 1 |
| reclamante_documento | Se o tipo de documento do reclamante for "1" este atributo deve trazer o CPF. Se for pessoa jurídica ("2") deve trazer o CNPJ completo da empresa reclamante da fraude. Atributo numérico, sem zeros à esquerda. | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. Caso haja um reclamante, é obrigatório se o campo reclamante_tipo_documento for preenchido. | string | 12345678900 | |
| envolvimento_reclamante | Indicação se houve ou não a atuação do cliente no indício da ocorrência ou da tentativa de fraude. A atuação do cliente independe de ter sido ou não por terceiros. | sim | int | 1 - Sim 2 - Não | 1 | |
| reclamante_representantes_legais_documentos | Lista com os documentos dos representantes legais do reclamante, quando aplicável. | condicional | Caso haja um reclamante, é obrigatório se o campo reclamante_representantes_legais_tipo_documentos for preenchido. | array | ['12345678900', '45678912355'] | |
| reclamante_representantes_legais_tipo_documentos | Lista com os tipos de documentos dos representantes legais do reclamante, quando aplicável. | condicional | Caso haja um reclamante, é obrigatório se o campo reclamante_representantes_legais_documentos for preenchido. | array | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | [1, 1] |
| executor_tipo_documento | Informa se o executor da fraude é uma pessoa física ou jurídica. Este atributo não pode assumir valores diferentes de "1" ou "2". | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. Caso haja um executor, é obrigatório se o campo executor_documento for preenchido. | int | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | 2 |
| executor_documento | Se o tipo de documento do executor da fraude for "1" este atributo deve trazer o CPF. Se for pessoa jurídica ("2") deve trazer o CNPJ completo da empresa fraudadora. Atributo numérico, sem zeros à esquerda. | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. Caso haja um executor, é obrigatório se o campo executor_tipo_documento for preenchido. | string | 12345678000199 | |
| executor_nome | Nome completo ou razão social do executor da fraude. | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. | string | razão social ltda. | |
| executor_razao_social | Nome fantasia da empresa executora da fraude, quando aplicavél. | condicional | As informações do reclamante ou do executor devem ser preenchidas. Caso o campo executor_tipo_documento seja "2 - Pessoa Jurídica", esse campo torna-se obrigatório. | string | razão social fantasia | |
| executor_representantes_legais_documentos | Lista com os documentos dos representantes legais do executor da fraude, quando aplicável. | condicional | Caso haja um executor, é obrigatório se o campo executor_representantes_legais_tipo_documentos for preenchido. | array | ['12345678900', '45678912355'] | |
| executor_representantes_legais_tipo_documentos | Lista com os tipos de documentos dos representantes legais do executor da fraude, quando aplicável. | condicional | Caso haja um executor, é obrigatório se o campo executor_representantes_legais_documentos for preenchido. | array | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | [1, 1] |
| destino_codigo_instituicao | ISPB da instituição de destino do indício, em caso de prestação de serviço de pagamento. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | string | 90400888 | |
| destino_agencia | Código da agência bancária de destino do indício. Deve ser composta pelo prefixo da agência e o dígito verificador sem separador/hífen. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | string | 2425 | |
| destino_numero_conta | Número da conta bancária de destino do indício. Deve ser composta pelo prefixo da conta e o dígito verificador sem separador/hífen. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | string | 268594 | |
| destino_tipo_conta | Tipo da conta bancária de destino do indício. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | int | 1 - CV Conta depósito à vista (conta corrente) 2 - CP Conta depósito de poupança (conta poupança) 3 - PP Conta Pagamento pré-paga | 1 |
| destino_nome_completo_razao_social_titular | Nome completo ou razão social do titular da conta de destino do indício. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | string | ana maria | |
| destino_documento_titular | Este atributo deve trazer o CPF ou CNPJ completo do destinatário do indício. Atributo numérico, sem zeros à esquerda. | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | string | 45678925800 | |
| destino_tipo_documento_titular | Informa se o destinatário da fraude é uma pessoa física ou jurídica. Este atributo não pode assumir valores diferentes de "1" ou "2". | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)", esse campo torna-se obrigatório. | int | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | 1 |
| destino_nome_fantasia_titular | Nome fantasia da empresa destinatária do indício, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação do nome fantasia da empresa destinatária do indício, esse campo torna-se obrigatório. | string | ana maria fantasia | |
| destino_representantes_legais_documentos | Lista com os documentos dos representantes legais do destinatário do indício, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação de representante legal do destinatário e o campo destino_representantes_legais_tipo_documentos for preenchido, esse campo torna-se obrigatório. | array | ['12345678900', '45678912355'] | |
| destino_representantes_legais_tipo_documentos | Lista com os tipos de documentos dos representantes legais do destinatário do indício, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação de representante legal do destinatário e o campo destino_representantes_legais_documentos for preenchido, esse campo torna-se obrigatório. | array | 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica | [1, 1] |
| data_hora | Data e hora que informa quando houve a tentativa de fraude. Deve ser no formato ISO "AAAA-MM-DD HH:MM:SS". | sim | string | AAAA-MM-DD HH:MM:SS | 2023-10-13 10:55:13 | |
| local | Local da execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude, quando aplicável | condicional | Caso haja a informação do logradouro e/ou CEP de execução do indício, esse campo torna-se obrigatório. | string | Lougradouro + CEP | rua das flores 83328210 |
| atividade_relacionada | Atividade relacionada ao indício da ocorrência ou da tentativa de fraude, conforme rol. | sim | int | 1 - Abertura de conta de depósitos ou conta de pagamento 2 - Manutenção de conta de depósitos ou conta de pagamento 3 - Contratação de operação de crédito 4 - Transferências entre contas na própria instituição 5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED) 6 - Transações de pagamento com emprego de cheque 7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix) 8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC) 9 - Boletos de pagamento 10 - Saques de recursos em espécie | 7 | |
| valor_transacao | Valor da transação de pagamento - caso a atividade relacionada ao indício da ocorrência ou da tentativa de fraude refere-se à prestação de serviços de pagamento | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "4 - Transferências entre contas na própria instituição" ou "5 - Transferência Eletrônica Disponível (TED)" ou "6 - Transações de pagamento com emprego de cheque" ou "7 - Transações de pagamento instantâneo (Pix)" ou "8 - Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC)" ou "9 - Boletos de pagamento" ou "10 - Saques de recursos em espécie", esse campo torna-se obrigatório. | float | 13 inteiros + 2 decimais | 158,22 |
| valor_contrato | Valor contratado - caso a atividade relacionada ao indício da ocorrência ou da tentativa de fraude refere-se à contratação de operação de crédito | condicional | Caso o campo atividade_relacionada seja "3 - Contratação de operação de crédito", esse campo torna-se obrigatório. | float | 13 inteiros + 2 decimais | 3521,00 |
| motivo | Descrição da causa ou procedimento que ensejou o indício da ocorrência ou da tentativa de fraude, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação da causa ou procedimento do indício, esse campo torna-se obrigatório. | string | Fraude realizada através de pix, golpe aplicado. | |
| canal | Forma de interação ou canal utilizado para a execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação do canal do indício, esse campo torna-se obrigatório. | int | 1 - Internet 2 - Celular 3 - Autoatendimento 4 - Rede Parceiros 5 - Mídias Sociais 6 - Interbancário 7 - Outros" | 2 |
| dispositivo_identificacao | Identificação do dispositivo eletrônico utilizado na execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude, quando aplicável. Preferencialmente código IMEI, caso não possua, incluir outro código para identificar o dispositivo. | condicional | Caso haja a informação de identificação do dispositivo usado no indício, esse campo torna-se obrigatório. | string | 000000-00-000000-0 | |
| dispositivo_ip | Descrição de informações relativas ao endereço do protocolo de internet (IP) do dispositivo utilizado no indício, quando aplicável. | condicional | Caso haja a informação de IP do dispositivo usado no indício, esse campo torna-se obrigatório. | string | 192.158.1.38 | |
| classificacao | Distinção se houve indício de ocorrência ou de tentativa de fraude. | sim | int | 1 - Ocorrência da fraude / Fraude confirmada 2 - Tentativa de Fraude | 1 | |
| destino_tipo_chave_pix | Se o indício de fraude for um PIX, informar o tipo da chave PIX do destinatário. | opcional | array | 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - email 4 - telefone 5 - chave aleatória | [1,3] | |
| destino_chave_pix | Se o indício de fraude for um PIX, informar a chave PIX do destinatário. | opcional | array | ['55555555599','[email protected]'] | ||
| linha_digitavel | Se o indício de fraude for um pagamento com linha digitável, informar a linha digitável. | opcional | string | 00190500954014481606906809350314337370000000100 | ||
| executor_email | E-mail do executor do indício da fraude que consta no cadastro. | opcional | string | [email protected] | ||
| executor_telefone | Telefone do executor do indício da fraude que consta no cadastro. | opcional | string | 45988663322 | ||
| executor_endereco_numero_rua | Número do local da execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude. | opcional | string | 152 | ||
| executor_endereco_complemento | Complemento do local da execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude. | opcional | string | ap 20 | ||
| dispositivo_latitude | Latitude do local da execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude. | opcional | string | -25.4284 | ||
| dispositivo_longitude | Longitude do local da execução do indício da ocorrência ou da tentativa de fraude. | opcional | string | -49.273 |
Updated 4 months ago